Fnancal brokerių apžvalgos


Verifikacija pas Forex brokerį: būdas vilkinti pelno išmokėjimą ar klientų lėšų apsauga? Paskelbta: Fnancal brokerių apžvalgos Sveiki, mielieji skaitytojai! Vargu ar galima rasti treiderį, kuris nėra susidūręs su brokerio reikalavimu pateikti dokumentus, patvirtinančius jo asmenybę, gyvenamąją vietą ir kitus asmeninius duomenis.

Forex – prekybos strategijos, robotai, indikatoriai, pamokos

Forex prekiautojai komentaruose, forumeneretai skundžiasi, kad ilga ir sudėtinga verifikacija dažnai atrodo kaip priežastis užvilkinti pelno išmokėjimą.

Įvairūs dokumentai, patvirtinimo kodai į telefoną, slaptažodžiai, paso nuotraukos su kortelėmis ir pan. Kaip teisingai praeiti Forex brokerio verifikaciją, kad nekiltų problemų ir į ką atkreipti dėmesį, mes aptarsime šiame straipsnyje. Iš vienos pusės, rimtos finansinės kompanijos siekis identifikuoti savo klientus yra aiškus ir pagrįstas — juk mūsų nestebina būtinybė pateikti pasą ar asmens tapatybės kortelę, kai atliekame paprastas operacijas banke net keičiant didesnį valiutos kiekįvalstybinėse įstaigose.

Kas yra Forex brokeriai?

Iš kitos pusės, reikalavimas identifikuoti klientą, dažnai tampa manipuliavimo įrankiu, kurį naudoja nesąžiningi Forex brokeriai ir šis būdas leidžia jiems maksimaliai užvilkinti pelno išmokėjimą arba retais atvejais net ir visai uždrausti klientui fnancal brokerių apžvalgos lėšas. Būtent todėl, kiekvienam treideriui reiktų žinoti, kaip atrodo brokerių verifikacijos procedūra, kam ji taikoma, kokios fnancal brokerių apžvalgos turi būti laikomasi ir kaip atskirti teisėtus Forex brokerio identifikacijos reikalavimus nuo manipuliavimo.

Sąskaitos verifikacija: kas už ko stovi? Dauguma brokerių kompanijų verifikacijos reikalavimus aiškina gana aptakiai, nurodydami du argumentus: klientų investicijų saugumas ir reguliatoriaus rekomendacijos. Su pirmu argumentu kaip ir viskas aišku: kompanija turi įsitikinti, kad žmogus, atsidaręs prekybinę sąskaitą, neprisidengia kažkieno kito vardu, o iš tikrųjų yra tas pats. O štai antrasis argumentas sukelia nemažai klausimų.

Admiral Markets Group apima šias įmones:

Grupė kuria standartus ir išleidžia rekomendacijas vyriausybėms, finansinėms kompanijoms ir institutams, tačiau be atitinkamų normatyvinių aktų konkrečioje valstybėje, šių rekomendacijos nėra privaloma laikytis. Šių aktų ir rekomendacijų tikslas yra neleisti naudoti bet kokių finansinių sistemų, kurių tikslas pinigų plovimas ir finansinis terorizmas. Būtent šie aktai įpareigoja visus finansinius institutus bankus, Forex brokerius, kt. Be abejo, tai liečia tik tas kompanijas, kurios yra užregistruotos ir vykdo veiklą ES šalių teritorijose.

pradėkite uždirbti pinigus internete be investicijų

Išvada yra tokia, kad europietiškiems Forex brokeriams pasirinkimo, ar verifikuoti savo klientus, ar ne verifikuoti, praktiškai nėra, jie privalo tai daryti. Tačiau tuo atveju, jeigu kompanija yra užregistruota šalyje, kur kova su pinigų plovimu nėra įtvirtinta teisės aktais, FATF rekomendacijų laikymasis yra pačios kompanijos reikalas, todėl visai gali būti naudojamas kaip manipuliacija išmokant klientui pinigus.

Čia taip pat verta žinoti vieną niuansą, kad lėšų nuėmimo nuo fnancal brokerių apžvalgos sąskaitos procese dalyvauja ne dvi šalys: brokeris ir klientas, o trys: tarp jų visada yra tarpininkas — mokėjimo sistema arba bankas, kuris taip pat gali kelti savo reikalavimus, kad identifikuoti mokėjimo gavėją.

GARSIAI! Valius Klimavičius – apie hiphopą, debiutinį „Willie Valo“ albumą ir NT brokerio darbą

Ypač griežtus reikalavimus tokiais atvejais taiko bankai, todėl jeigu Jūs išvedate savo pelną į banko sąskaitą arba kreditinę kortelę MasterCard, Visabet kokių Forex kompanijų verifikacijos reikalavimai, tame tarpe ir registruotų ofšorinėse zonose ir kurios nesusijusios su pinigų plovimo programomis, yra teisėti.

Verifikacija: tikriname dokumentų sąrašą Pagrindinis dokumentas, įrodantis asmens tapatybę, yra pasas puslapis, kur matyti nuotrauka ir paso numeris ID. Todėl, jeigu kompanija yra registruota ES teritorijoje arba yra jos atstovybės ir dirba per europinį banką, iš principo, paso ir pasirašytos prekybos sutarties sąskaitai atidaryti turi užtekti.

Valstybinė mokesčių institucija jau pranešė apie lengvatas, o ir LR Vyriausybės parengtas priemonių planas, jei bus priimtas visa apimtimi, palengvins situaciją. Nepaisant to, jau trečią dieną Profinas komanda, konsultuodama klientus nuotoliniu būdu, pastebi, kad yra daug nerimo ir nežinomybės. Verslui galime realiai padėti: 1. MPS sudarymas nėra toks paprastas procesas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

Bet vėliau, kai norėsite nuimti pelną,  galite būti paprašyti įrodyti savo adresą, kurį nurodėte registruojantis. Tai gali būti rimta kliūtis išvesti savo lėšas, kadangi tokio dokumento esamu momentu gali ir neatsirasti.

teisingiems nekilnojamojo turto sprendimams

Šiais laikais, kai Lietuvos piliečiai gali laisvai gyventi visoje ES teritorijoje ir dažnai nuomuoja būstą, toli gražu ne kiekvienas gali pasigirti, kad turi komunalinių paslaugų sąskaitą savo vardu arba išrašą banke.

Todėl sąžiningas brokeris visada turi pasiūlyti tokiam klientui alternatyvą — kažkokį kitą dokumentą pvz. Jeigu tokia alternatyva nesiūloma, tai yra priežastis pagalvoti, ar toks reikalavimas teisėtas ir ar sąžiningi brokerio ketinimai. Tokiu atveju, fnancal brokerių apžvalgos prieš tai nuodugniai išsiaiškinti, kokių dokumentų reikės verifikacijai.

Pavyzdžiui, norint atsidaryti savo PAMM valdytojo sąskaitą Alpari brokeryje, teks ne tik fnancal brokerių apžvalgos paketą dokumentų, bet ir viską nešti išversti į rusų kalbą ir patvirtinti pas notarą, vėliau siųsti brokeriui paštu. Nerekomenduoju susidėti su JAV ir ypač, Australijos brokeriais, kadangi bus sudėtinga ne tik verifikacijos procedūra kitas teisinis ir finansinis reguliavimasbet fnancal brokerių apžvalgos labai lėtos lėšų perlaidos, ypač, jei pinigai išvedami į Lietuvos bankų sąskaitas.

Verifikacija pas Forex brokerį: būdas vilkinti pelno išmokėjimą ar klientų lėšų apsauga?

Į ką reiktų atkreipti dėmesį ir svarstyti kaip signalą apie brokerio nesąžiningumą ir rts mokymo galimybės tokio brokerio paslaugų? Brokerio fnancal brokerių apžvalgos nėra pakankamos informacijos apie visus verifikacinius reikalavimus, taip pat apie tai nerašoma sutartyje tarp kompanijos ir treiderio. Treideris turi būti informuotas apie tai iki sąskaitos atsidarymo, o ne po fakto.

Brokeris, neturintis registracijos ES teritorijoje ir nesinaudojantis europinio banko paslaugomis, reikalauja pateikti verifikacinius fnancal brokerių apžvalgos, atitinkančius europietiškus standartus.

roma 2 kaip užsidirbti pinigų

Brokeris nesiūlo alternatyvų dokumentams, kuriuos turėti ES gyventojas pagal įstatymą neprivalo pvz. Tai yra, turi būti alternatyva bet kokiam dokumentui, išskyrus pasą. Brokeris, kuris teisiškai neprivalo atlikti klientų verifikacijos ir tuo fnancal brokerių apžvalgos metu naudojasi mokėjimų sistemų paslaugomis su supaprastinta identifikacijos procedūra pavyzdžiui, išveda pinigus į mobilaus telefono sąskaitą arba elektroninę piniginę lokalioje mokėjimo sistemojereikalauja iš Jūsų išsamaus dokumentų paketo, tame tarpe ir anglų kalba.

fnancal brokerių apžvalgos

Neleiskite, kad verifikacijos procedūra taptų kliūtimi tarp brokerio ir Jūsų pinigų Tam, kad netaptumėt manipuliacijos ir sukčiavimo auka, brokeriui prisidengiant gražiais žodžiais apie klientų interesų saugumą ir kovą su pinigų plovimu, taip pat, kad nekiltų problemų išvedant savo pelną, keletas patarimų: gerai išstudijuokite visus kompanijos verifikacijos reikalavimus prieš atidarant sąskaitą ir įnešant pinigus, perskaitykite sutartį.

Įsitikinkite, kad vėliau tikrai galėsite pateikti kompanijai reikalaujamus dokumentus; patikrinkite oficialų kompanijos statusą, jos registracijos vietą valstybę ir tarpininkaujančio banko vietą, per kurį bus vykdomos išmokos.

Gerbiamasis skaitytojau,

Įsitikinkite, kad verifikacijos reikalavimai nėra pernelyg užkelti. Jei informacija apie tarpininkaujantį banką nėra prieinama atvirai, būtinai užklauskite apie tai brokerio atstovų; iš anksto pasirinkite Jums tinkamus lėšų nuėmimo būdus ir įsitikinkite, kad pagal šias užklausas Jūsų verifikacija vėliau atitiks reikalavimus.

patikimiausias variantas robotas

Paprasčiau ir greičiau pelną išvesti į elektronines sistemas Webmoney, Payoneer, Skrillo ne į asmeninę banko sąskaitą ar banko kreditinę kortelę. Tokiu būdu įsitikinsite, kad ateityje brokerio kompanija neturės jokių formalių priežasčių vilkinti Jums pelno išmokas arba atsisakyti išvesti lėšas. Tam kartui tiek, dėkoju už dėmesį. Pagarbiai, Mykolas.